Desde el Colegio ponemos a disposicion de nuestros matriculados modelos orientativos de Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), elaborados conforme a lo establecido en la Resolución UIF N.º 43/2024.
Dichos materiales constituyen una herramienta práctica para el cumplimiento de las obligaciones como Sujetos Obligados, permitiendo identificar, evaluar y mitigar los riesgos vinculados a la actividad inmobiliaria.
Asimismo, se comparte el material presentado en la charla informativa en la cual se abordaron aspectos centrales sobre la evaluación de riesgos, su metodología y su importancia en el marco normativo vigente.
📄 Materiales:
🔗 Charla UIF (grabación):
🔗 Informe sector inmobiliario:
https://drive.google.com/file/d/1SeVoqSj4A30HlZtd8ZlA_2MQBzLKguBF/view?usp=drive_link
🔗 Modelo de informe técnico:
https://drive.google.com/file/d/1wc1O9pxGbE5rb1K7Z4V7GdnAF5Glbp-L/view?usp=drive_link
La Comisión directiva recomienda su lectura y aplicación para el correcto cumplimiento de la normativa vigente.